去年年底，杭州上城区的一家老牌珠宝市场来了一群“贵客”。

(资料图片)

几位顾客看起来普普通通，穿着打扮也算不上奢华，但出手绝对不输给那些大老板。就比如说店里卖的那些50克金条，只要成色ok，货源充足，客人就会点名买下十几条。

算算价格，不得了。比如金价是430元/克，一枚金条就是两万多，十几条就是二三十万！

店家还想推荐一些珠宝、玉器，结果被对方直接拒绝。

除了购买金额大，店家抹掉了一些零头外，几位客人根本没有和店家来回磨价格，整个购物流程非常简单。

后来店家面对民警，回忆交易过程时突然提到，客人临走前随口还提了一句，“到时候金价涨了，这些卖掉方便的吧？”

“我说当然方便了，金器硬通货，哪儿都能卖。他们就走了。”

年尾完美收官，老板们倒是都蛮开心的。反倒是一家一家店铺问询走访完，刑警们全都眉头紧锁。

这群店家眼里的贵客，很可能是涉嫌洗钱的罪犯！

1月初，上城警方通过线索以及结合日常工作发现，上城区某珠宝市场出现了一群以购买黄金进行洗钱的犯罪团伙。

侦查中，办案民警发现此案涉嫌为诈骗集团洗钱，串并涉诈案件160余起，涉案人员众多，涉案金额巨大。简而言之，就是这些“客人”以非法所得交易购买大量金条。至于购买金条的钱，全部都来自电信诈骗所得，都是老百姓的血汗钱。

进一步调查民警得知，这个团伙购置完金条后已陆续离开杭州，分流到海南等地。在外地，他们将这些金条以低于市场平均价50元的价格出售，不计成本，完成了一次“洗钱”过程。

经过民警走访统计，团伙在杭州总共购置了一千多万元价值的金条。

“打好开年第一战，出发！”1月30日（大年初七），专案组组长一声令下，由70余名警力组成的行动组立即开拔，分头奔赴外省三地开展工作。

1月31日，抓捕行动正式开始。行动组在三地同步收网，共抓获嫌疑人12人，收网行动圆满完成。

经审讯，以苏某某为首的犯罪团伙对通过使用涉诈银行卡刷卡购买黄金再卖出的手法，为诈骗团伙提供“洗钱”服务，从中抽取佣金的事实供认不讳。目前案件正在进一步侦办中。