证券代码：601218    证券简称：吉鑫科技       公告编号：2023-003

         江苏吉鑫风能科技股份有限公司

    关于第五届监事会第十三次会议决议的公告

【资料图】

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  江苏吉鑫风能科技股份有限公司 （以下简称“公司”） 第五届监事会第十

三次会议于 2023 年 4 月 7 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事

合法律法规及《公司章程》的规定。

  经与会监事审议表决，达成如下决议：

  一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2022 年度监事会工作报告》，

并提交股东大会审议。

  二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2022 年度利润分配及资本

公积金转增股本预案》，并提交股东大会审议。

  经过认真审核，与会监事发表如下意见：公司 2022 年度利润分配及资本公

积金转增股本预案符合《公司法》、

               《企业会计制度》及《公司章程》的有关规定，

符合公司当前的实际情况，有利于公司的长期发展需求，不存在损害股东利益的

行为；该议案的审议、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

同意该利润分配及资本公积金转增股本预案并提交股东大会审议。

  三、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于审议并披露 2022 年

年度报告及其摘要的议案》，并提交股东大会审议。

  经过认真审核，与会监事发表如下意见：2022 年年度报告及其摘要的编制

和审议程序符合国家法律法规、《公司章程》及公司内控制度的相关规定；报告

的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，真实反映了公司的经营

管理情况和财务状况；在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员

有违反保密规定的行为。据此，公司监事会同意对外披露 2022 年年度报告及其

摘要，并提交股东大会审议。

  四、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2022 年度内部控制评价报

告及内部控制审计报告》。

  经过认真审核，与会监事发表如下意见：公司已建立了较为完善的内部控制

制度并能得到有效执行，公司内部控制评价报告及内部控制审计报告真实、客观

地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  五、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2023-2024 年度提供

担保额度预计的议案》，并提交股东大会审议。

  经过认真审核，与会监事发表如下意见：本次担保事项为公司对子公司、

参股公司的担保及子公司对公司的担保，被担保对象的经营状况良好，担保风险

可控；公司提供的担保项下的融资用途适当，有利于公司、子公司及参股公司的

业务发展和公司整体利益，公司履行的决策和审议程序合法、合规，因此同意公

司 2023-2024 年度提供担保额度预计的议案，并提交股东大会审议。

  特此公告。

                           江苏吉鑫风能科技股份有限公司

                                监   事   会

                             二〇二三年四月八日

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